Аудиокниги
Реестровая проверка организации по ИНН для должной осмотрительности

Реестровая проверка организации по ИНН для должной осмотрительности

Сбор данных из реестров...

Выполняется запрос в государственные и открытые базы данных. Это займет не более 45 секунд.

Проверка задолженностей
Административные штрафы
Проверка в реестре совершенных преступлений
Проверка по базе судебных делопроизводств

Проверка контрагента по открытым реестрам позволяет убедиться в легальности деятельности, полномочиях лица, подписывающего договор, и отсутствии признаков ликвидации или приостановки.

ЕГРЮЛ и ЕГРИП содержат данные об учредителях, руководителе, видах деятельности и статусе организации; регулярная сверка снижает риск работы с «однодневками» и недействующими юрлицами.

Смена директоров и учредителей, а также цепочки связанных лиц нередко указывают на реорганизацию или вывод активов; анализ истории изменений помогает принять обоснованное решение.

Показать отчет

Виды проверок:

Проверка задолженностей:Возможен запрет!

Административные штрафы

Проверка в реестре совершенных преступлений

Проверка по базе судебных делопроизводств

Правовой смысл реестровой проверки

Когда вы используете формат проверь себя и контрагента, вы проверяете ИНН юридического лица или ИП и выполняете базовую проверку бизнеса.

для договора — корректное наименование и статус;
для оплаты — верный получатель и регистрационные номера.

Сведения формируются на базе официальных государственных систем: единого госреестра юрлиц и реестра индивидуальных предпринимателей ФНС, данных Росстата и картотеки арбитражных дел. Проверка контрагента рекомендована как мера должной осмотрительности. Информация публичная и не относится к коммерческой тайне.

Оформление результата для внутренних процедур

Проверьте по ИНН организацию на сайте и сохраните дату запроса.
Перенесите ИНН, ОГРН/ОГРНИП и полное наименование в договор, счет и первичку.
Если вы проверяете фирму по ИНН для аванса, дополнительно зафиксируйте признаки риска и решение ответственного.

Так проверка фирмы становится воспроизводимой: один порядок для поставщика, клиента и подрядчика.

В поиске такую процедуру иногда формулируют как нал проверить контрагента.

Часто задаваемые вопросы

Какие данные лучше брать из результата для платежного поручения?

Полное наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес. По ним проще сверить получателя и не ошибиться при оплате.

Как понять, что компания сменила название, но осталась той же?

Смотрите ИНН и ОГРН: если они прежние, юридическое лицо не менялось, менялось только наименование.

Можно ли использовать проверку организации по ИНН бесплатно для отбора поставщиков?

Да. Для первичного отбора обычно достаточно статуса и реквизитов, а для крупных сумм добавляют документы и дополнительные проверки.

Зачем проверять ИНН юридического лица при разовой оплате?

Это быстрый способ убедиться, что реквизиты из счета принадлежат реальной организации и она не прекращает деятельность.

Зачем сверять ОГРН, если ИНН уже известен?

ОГРН подтверждает регистрационную запись и помогает исключить ошибку при переносе реквизитов в договор и платежные документы.